Новости связывающие скандалы и криминал из округа Монтгомери, США
3 сентябя 2020 года.
Арестованный 49-летний Джозеф ЛаФорте.
Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из округа Монтгомери, США. Фигурантом федерального расследования стал 49-летний Джозеф ЛаФорте из Ловер Мерион, которого подозревают в том, что он решил с выгодой воспользоваться материальными сложностями, возникшими в период эпидемии у многих владельцев малого бизнеса.
ЛаФорте, которого ранее признали виновным в мошенничестве, в беседе с тайным информатором ФБР признался, что намеревался скрыться на своем частном самолете из США — «поближе» к средствам, спрятанным на счетах в оффшорных зонах, где, как полагают власти, могут храниться 500 миллионов долларов. Благо, он успел открыть подставную финансовую фирму Par Funding, зарегистрированную на острове Невис в Карибском море, и надеялся получить местное гражданство — вернее, «приобрести» его за инвестиции.
Формальным поводом для ареста ЛаФорте стало то, что при обыске в его доме были обнаружены 4 пистолета, 2 винтовки и ружье, владеть которыми он, как ранее судимый, не имел права. Уголовные обвинения ему предъявили только в связи с этим, тогда как возможные финансовые нарушения стали поводом для административного иска, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в федеральный суд во Флориде. Кроме того, пока найдены 2,5 миллиона долларов, хранившиеся в виде наличных в тайниках, и еще 10 миллионов — на банковских счетах ЛаФорте и его супруги.
Власти полагают, что компания Par Funding обманула 1,2 тысячи инвесторов, выдавая их средства не в развитие, а в краткосрочное кредитование мелких компаний на грабительских условиях — порой под 400% годовых. Основатель фирмы скрывал такие доходы, а подобную деятельность начал 9 лет назад, но активизировал в последнее время, когда малый бизнес стал отчаянно нуждаться в оборотных средствах. Когда же с ЛаФорте расплачивались невовремя, он переходил к угрозам расправой, и ряд подобных жалоб стали формальным поводом для расследования.
Подозреваемый пока не признал свою вину ни в чем, а адвокат заявил, что все оружие принадлежит его жене, которая имеет право на хранение. До суда ЛаФорте будет находиться под стражей без права освобождения под залог.
