Скандалы и криминал: Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации

Новости связывающие скандалы и криминал из Испании

22 июля 2024 года.

Скандалы и криминал

Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из Испании. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая могла совершить мошенничество на сумму более 100 миллионов ЕВРО при коммерциализации углеводородов. Об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии.

По ее информации, группировка базировалась в Севилье (автономное сообщество Андалусия). Ее члены продавали огромные объемы углеводородов по цене ниже рыночной по всей Испании. У организации был банковский служащий, который способствовал открытию счетов на имя подставных лиц для перенаправления прибыли.

В ходе операции стражи порядка задержали 46 человек, заблокировали 100 банковских счетов, наложили арест на 25 объектов недвижимости и 9 транспортных средств. Расследование продолжалось с 2023 года.

label

About the author

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *