Новости связывающие скандалы и криминал из США
17 января 2021 года.
Фото 41-летнего Нехала Моди.
Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из США. Название одного из фильмов о легендарном Джеймсе Бонде вовсе не случайно упомянул окружной прокурор Манхэттена, Сайрус Вэнс-младший, сообщив об аресте 41-летнего Нехала Моди — дилера драгоценных камней, которого подозревают в банальном их воровстве.
Пострадавшим же является оптовый торговец, который, по подсчетам следствия, лишился товара на 1,4 миллиона долларов. Хотя Моди виновным себя не признал и был выпущен на свободу, на родине, в Индии, ему предстоит ответить за отмывание более 100 миллионов долларов, которое, как утверждают тамошние власти, он осуществил вместе со своим братом Ниравом — знаменитым ювелиром, чьи украшения носят такие звезды, как Рози Хантингтон-Уайтли, Наоми Уоттс и Кейт Уинслет.
Как утверждает Вэнс, в 2015 году Нехал, фирма которого зарегистрирована в бельгийском городе Антверпен, убедил руководство манхэттенской компании LLD Diamonds USA без оплаты предоставить ему бриллианты на 2,6 миллиона долларов для планировавшейся сделки с Costco, в которой выступал посредником. Затем он присвоил товар на 1,4 миллиона и заложил его, получив от ростовщиков гораздо меньше, чем на самом деле стоят камни.
