Новости связывающие скандалы и криминал из Испании
11 ноября 2025 года.
Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из Испании. Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо, известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около 300 миллионов долларов США. По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club.
Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижимостью, вложения в роскошные автомобили и криптовалюты. Кастильо привлекал инвесторов обещаниями фиксированной годовой доходности до 20%. Инвесторы полагали, что вкладывают средства в цифровые произведения искусства с последующим выкупом по повышенной цене, рассказывают испанские правоохранители. Следствие считает, что выплаты участникам пирамиды обеспечивались за счет вкладов новичков, сеть имела банковские счета и подставные компании в восьми странах.
Согласно материалам дела, Кастильо в 2024 году перечислил 115 000 долларов США в криптовалюте на избирательную кампанию депутата Европарламента Луиса «Алвиса» Переса Фернандеса. Прокуратура Испании инициировала расширение расследования источников финансирования политика. В ведомстве утверждают, что Фернандес обращался к Кастильо за помощью в создании криптокошельков для анонимных переводов — чтобы избежать государственного контроля.
