Новости связывающие скандалы и криминал из Испании
21 марта 2024 года.
Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из Испании. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании денег, это более 3 миллионов ЕВРО каждую неделю. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.
По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством Европол и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции Евроюст. Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.
Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.
По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи.
