Новости связывающие скандалы и криминал из Германии
17 ноября 2023 года.
Эти новости связывающие скандалы и криминал пришли из Германии. Более 200 обысков в нескольких местах Германии и Нидерландов в ходе операции против предполагаемого мошенничества, которое нанесло ущерб на сумму более €200 миллионов долларов в виде уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин, провела на минувшей неделе Европейская государственная прокуратура (ЕОКЗР). Этот независимый орган Европейского союза сообщил об итогах рейда 15 ноября на своем сайте.
В ходе обысков 300 налоговых и таможенных следователей изъяли более 450 000 евро наличными, два автомобиля класса «люкс» и более 80 смартфонов, 30 жестких дисков и несколько серверов. Четверо подозреваемых, которые, как предполагается, руководили схемой мошенничества с таможней и НДС, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей.
Это расследование под кодовым названием «Бал-маскарад» было сосредоточено на организованной преступной группе подозреваемых с участием граждан Китая, которая, как утверждается, внедрила сложную систему занижения стоимости и уклонения от уплаты таможенных пошлин и НДС, причитающихся при импорте товаров.
